Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea. Dal 2021, Cerved è entrata in ION Group, uno dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale, con oltre 13 mila dipendenti, 60 sedi internazionali e oltre 4800 clienti nel mondo. Insieme realizziamo soluzioni integrate per aiutare le imprese a prendere decisioni efficaci, semplificando i processi e mettendo al centro le persone. All’interno della struttura Fraud & Compliance, siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale AML con esperienza nel settore bancario e nei processi legati all’ Antiriciclaggio (AML) . La risorsa sarà inserita in un team dedicato all’analisi, verifica e miglioramento dei processi di conformità normativa, con focus su KYC (Know Your Customer) , Adeguata Verifica e Attività di Investigazione su operazioni sospette. Le attività principali: Analisi dei requisiti normativi, funzionali e di processo per lo sviluppo di software destinati alla gestione dei processi AML; Definizione e documentazione delle specifiche funzionali delle iniziative assegnate, in collaborazione con il Product Manager e gli stakeholder; Analisi della profilatura del rischio del cliente e aggiornamento dei parametri di rischio secondo le evoluzioni normative e le richieste dell’intermediario; Gestione dell’alimentazione AUI, delle segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate e dell’Anagrafe dei Rapporti (AdE). Requisiti preferenziali: Laurea in Economia o Giurisprudenza; Competenze Agile, efficienza e capacità di rispettare scadenze ravvicinate; Conoscenza dei processi di adeguata verifica (KYC, controllo liste, modulo AML, calcolo del profilo di rischio), autovalutazione, monitoraggio di comportamenti anomali, segnalazioni di operazioni sospette e archiviazione digitale; Esperienza in analisi funzionale in contesti dinamici con focus antiriciclaggio; Capacità di mappare processi, condurre test funzionali post-sviluppo e redigere documentazione funzionale; Gestione delle metriche di profilazione della clientela; Esperienza nel supporto ai clienti riguardo a applicativi specifici. La sede di lavoro preferenziale è a Roma o San Donato Milanese (MI). #J-18808-Ljbffr Cerved Group SpA
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